Что делать, если обвиняют в совершении мошенничества

Что делать, если обвиняют в совершении мошенничества Что делать, если обвиняют в совершении мошенничества

  • Екатерина Авдеева
  • Руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и экспертизе законопроектов
  • специально для ГАРАНТ.РУ

Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, Владимир Путин среди важнейших задач назвал более эффективную защиту прав предпринимателей, содействие улучшению делового климата. Говоря о защите прав предпринимателей следует иметь ввиду, что предприниматели могут как пострадать от противоправных действий других предпринимателей, так и от действий представителей государственных органов. Пострадав от противоправных действий, предпринимателям важно получить надлежащую защиту от правоохранительных органов, но при этом важно не допускать необоснованного привлечения предпринимателей к уголовной ответственности. 

Мошенничество – понятие, которое достаточно сильно укоренилось в бизнес-среде.

С одной стороны, действительно нередки случаи, когда лица, которые имитируют предпринимательскую деятельность, совершают мошеннические действия, которые наносят очень серьезный ущерб бизнесу, а с другой, предприниматели, которые не справились со своими обязательствами могут быть обвиненными в мошеннических действиях, при этом нередко не проводится надлежащая доследственная проверка или следствие не считает необходимым доказывать все элементы состава преступления. 

Поэтому мошенничество стало самым «популярным» преступлением, которое наиболее часто вменяют предпринимателям.

Появление все новых форм общественно опасных посягательств на интересы предпринимательской деятельности нередко именно в форме мошенничества одновременно с необходимостью разделять общеуголовное мошенничество, состав которого почти всегда очевиден, и мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, которое нередко погранично с гражданско-правовыми спорами, привело к необходимости принятия Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», дополнившего кодекс ст. 159.4. Попытка выделить мошенничество в сфере предпринимательской деятельности не увенчалось успехом, так как Постановлением Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 г. № 32-П » По делу о проверке конституционности положений ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа» данная статья была признана противоречащей ст. 19 (ч. 1), ст. 46 (ч. 1) и 55 (ч. 3) Конституции РФ. Затем Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» ст. 159 Уголовного кодекса была дополнена ч. 5, ч. 6 и ч. 7, где теперь и предусматривается ответственность за мошенничество, сопряженное с умышленным неисполнением договорных обязательств. 

Таким образом, наряду со специальными статьями мошеннических действий, разделенных по объекту преступного посягательства, предусмотренных ст. 159.1-159.3, ст. 159.4-159.6 УК РФ появились ч. 5-7 ст. 159 УК РФ, которые являются специальными по отношению к общему составу, предусмотренному ч. 1-4 ст. 159 УК РФ. При этом санкции ч. 3 и ч.

4, предусматривающие ответственность за мошенничество в крупном и особо крупном размере идентичны санкциям ч. 6 и ч. 7. Выделение ч. 5-7 ст. 159 УК РФ сопряжено не только с иным порогом крупности, который в случае неисполнения договорных обязательств выше, но и отдельных гарантий для субъектов по ч. 5-7 ст.

159 УК РФ, которыми, согласно логике законодателя, являются предприниматели. Законодатель ч. 5-7 ст.

159 УК РФ традиционно считает предпринимательскими без необходимости отдельно устанавливать совершено ли деяние в сфере предпринимательской деятельности, что предполагает строгий регламент к производству следственных действий, не допускающих бесконечно долгое хранение изъятого в ходе следственных действий без процессуального статуса, избрание меры пресечения в виде заключения под стражу и др.

В случае, если речь идет о мошеннических действиях, сопряженных с умышленным неисполнением договорных обязательств и содеянное квалифицируется по ч. 5-7 ст. 159 УК РФ, может быть освобожден от уголовной ответственности на основании ст. 76.

1 УК РФ, а также может иметь место прекращение в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого, уголовного дела на основании ст. 28.1 УПК РФ в случае возмещения ущерба и уплаты денежного возмещения в бюджет в размере двукратной суммы причиненного ущерба.

Такой возможности нет в случае квалификации содеянного по общеуголовным ч. 1-4 ст. 159 УК РФ даже в случае, если и признано совершение преступления в сфере предпринимательской деятельности.

Именно поэтому такую обеспокоенность вызывает нежелание следствия надлежащим образом квалифицировать содеянное и игнорировать наличие гражданско-правовых отношений или деяний, предусмотренных специальными частями ст. 159 УК РФ.

Предприниматели нередко находятся в так называемой «пограничной зоне», когда следует говорить о том, что их действия могут оцениваться и как гражданско-правовой спор, и как уголовно-наказуемое деяние.

Для оценки правовых рисков предприниматель должен знать в каких случаях возможно вменение мошеннических действий, какие сферы деятельности представляют наибольший риск последующего привлечения к уголовной ответственности, в каких случаях содеянное будет квалифицировано по ч.

1-4 ст. 159 УК РФ, а когда содеянное не будет признаваться совершенным в сфере предпринимательской деятельности.

Следует адекватно оценивать ситуацию и правовые риски, в том числе уголовно-правовые риски, особенно тогда, когда отсутствует возможность исполнения обязательств в установленный срок или деятельность ведется в наиболее рискованных сферах. 

Когда мы говорим о вменении мошеннических действий предпринимателю при ведении хозяйственной деятельности, то одной из наиболее рискованных деятельностей оказывается исполнение госконтракта.

В этом случае речь идет о хищении бюджетных денежных средств, а потому возбуждение уголовного дела происходит быстро, иногда это сопряжено с отсутствием надлежащей доследственной проверки, а также совершенно не бесспорными основаниями для возбуждения.

С учетом того, что госконтракт предполагает оплату бюджетных денежных средств, возбуждение уголовного дела может иметь место даже при отсутствии заявления со стороны заказчика, а, например, на основании рапорта об обнаружении признаков преступления.

Так, с одной стороны, действительно важна защита бюджетных денежных средств, так как именно за их счет производятся все социально значимые выплаты.

Но с другой стороны, ярко выраженный обвинительный уклон при малейшем подозрении в случае, когда речь идет о бюджетных денежных средствах, противоречит Конституции РФ, которая устанавливает равную защиту всех форм собственности, а также нередко приводит к формальному подходу. Формальный подход приводит к вменению мошеннические действий без учета того, что мошенничество по своей сути представляет собой хищение, то есть совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием. 

Неправомерное обвинение в мошенничестве

Что делать, если обвиняют в совершении мошенничества

Одним из наиболее часто встречающих в судебной практике является обвинение в мошенничестве. Современные аферисты с завидной регулярностью придумывают новые мошеннические схемы. Доказать и квалифицировать этот вид противоправных деяний достаточно сложно и порой некоторые, не нарушающие закон действия, сотрудники органов правопорядка трактуют как мошенничество, незаслуженно возбуждая уголовное делопроизводство.

Самым правильным решением гражданина, которого неправомерно обвиняют в мошенничестве, будет обращение к профессиональному адвокату, способному разобраться в ситуации и юридически грамотно защитить интересы клиента.

Квалификация мошенничества в УК России

В соответствии со смыслом ст.159 УПК России под преступным деянием, квалифицируемым как мошенничество, понимаются действия преступника, цель которых – присвоение имущественных ценностей, являющихся собственностью иного гражданина. Оно совершается при помощи введения его в заблуждение или злоупотребления доверием.

Другими словами, владелец имущественных ценностей или отказывается от них добровольно в пользу мошенника, или не оказывает ему сопротивления, когда он ценности изымает каким-либо способом.

Когда против гражданина несправедливо выдвинуто обвинение в мошенничестве, то первое, что ему придется доказывать – отсутствие в действиях злого умысла в виде обмана или желания воспользоваться доверием жертвы. Если указанные признаки преступного деяния отсутствуют, то его нельзя квалифицировать как мошенничество, однако состав иного преступления может быть.

Виды ответственности за мошенничество

За преступное деяние квалифицируемое, как мошенничество, в зависимости от его тяжести, согласно ст.149 УПК Российской Федерации и постановления, которое принял Пленум о мошенничестве, присвоении и растрате, могут назначаться в виде штрафа, исправительных работ или принудительной изоляции преступника в местах лишения свободы.

Если размер ущерба, нанесенного жертве мошенником, квалифицируется судебным решением как мелкий, то с него может быть взыскан штраф, размер которого определяется судом.

В случаях, когда мошенничество квалифицируется судом:

  • по ч.1 статьи 149, мошеннику может быть наказание в виде изоляции от общества сроком до двух лет;
  • по ч.2 этой статьи – не более 5-ти лет;
  • по ч.3 с.149 тюремный срок может достигать 6 лет.

По ч.4 выносится наказание за мошенничество в особо крупных размерах (1 млн. руб. и больше), либо совершенное группой лиц по предварительному сговору. В этом случае может быть наказание в виде изоляции от общества на срок до 10-ти лет и одновременного наложения штрафа в размере 1 миллиона руб., а также дополнительное ограничение свободы сроком до 2-х лет.

При вынесении судебного решения учитывается характеристика личности обвиняемого, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, степень сотрудничества со следствием и судом и т.п.

Что делать если против вас выдвинуто обвинение в мошенничестве

Если вас обвиняют в мошеннических действиях, то согласно правовым нормам действующего законодательства вы можете и должны поступить следующим образом.

  1. Если уголовное делопроизводство еще не возбуждено, следует незамедлительно обратиться к профессиональному адвокату, имеющему соответствующую квалификацию и необходимый опыт. Как показывает юридическая практика, в большинстве подобных случаев проблему удается решить на стадии проверочных мероприятий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов.
  2. Возместить ущерб жертве мошеннических действий, если вы их действительно совершили. Как правило, проведение проверочных мероприятий сотрудниками органов правопорядка занимает от 10 рабочих дней до 30-ти. В этот период можно, возместив ущерб жертве, убедить ее отказаться от предъявленного обвинения.
  3. Доказать, что обвинение не обосновано и ничем не подтверждено, кроме слов мнимого пострадавшего. Можно также предупредить обвиняющее вас лицо об ответственности (вплоть до уголовной) за клевету, так как за ложный донос согласно ст.306 УПК России предусмотрено уголовное наказание.
  4. Активно сотрудничать с правоохранительными органами на стадии проверочных мероприятий, давая конкретные и полные показания по поставленным вопросам. Такое сотрудничество может стать обоснованием для отказа в начале следственных действий по этому делу. Услуги адвоката по мошенничеству могут стать решающим фактором для принятия этого решения.
Читайте также:  Переосвидетельствование инвалидности в 2022 году

Выполнение этих действий на стадии до следственной проверки необходимо, так как именно на этом этапе принимается решение о возбуждении уголовного делопроизводства.

Вывод

Когда против вас выдвигается обвинение в мошенничестве, надо не паниковать, а постараться разобраться в характере и весомости выдвинутых претензий. Если обвинение ложно и весомые доказательства отсутствуют, следует предупредить клеветника об уголовной ответственности за действия, выходящие за рамки закона.

В противном случае нужно на стадии проведения предварительной проверки возместить нанесенный ущерб и убедить пострадавшего отказаться от выдвинутого обвинения.

Помощь профессионального адвоката и в том, и в другом случае станет решающей в достижении благоприятного для вас решения спорного вопроса. Квалифицированный юрист разберется в сложившейся ситуации и эффективно защитит интересы клиента на всех стадиях проведения досудебных следственных мероприятий и в ходе судебного разбирательства, если до него дойдет.

Арест по уголовным делам о мошенничестве

3 февраля 2020

Прежде, чем переходить к рассмотрению обозначенной в названии темы, определимся с понятием ареста. Дело в том, что арест как мера пресечения, заключающаяся в изоляции обвиняемого (подогреваемого) от общества до вступления приговора в законную силу с содержанием лица в специальных учреждениях (СИЗО) именуется согласно действующему законодательству как заключение под стражу.

До вступления в силу действующего УПК РФ УПК РСФСР также именовал арест в качестве заключения под стражу, однако как простые граждане, так и правоприменители сокращённо называли данную меру пресечения арестом, и в этом не было никакой подмены понятий.

В 2001 году с принятием ныне действующего УПК России ситуация поменялась кардинально, так как была введена новая мера пресечения – Домашний арест, также были введены иные меры процессуального принуждения, к которым был отнесён арест на имущество.

При такой ситуации во избежание путаницы правоприменители перестали отождествлять арест и заключение под стражу, однако простые граждане по-прежнему разницы между этими понятиями не видят. Исходя из изложенного, отдавая дань традиции и в целях простоты восприятия текста не специалистами, далее по тексту, под арестом мы будем понимать именно заключение под стражу.

Арест, или заключение под стражу, является наиболее суровой мерой пресечения, поскольку он предполагает не только полное ограничение личной свободы гражданина, но и содержание подозреваемого (обвиняемого) в СИЗО. По этой причине, согласно ст.

108 УПК РФ, его применение возможно только по судебному решению и только тогда, когда гражданину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет (исключения из этого правила возможны при неустановлении личности, отсутствии постоянного места жительства в РФ, также при нарушении ранее избранной меры пресечения или если лицо скрылось от следствия) Кроме того, для избрания ареста должна быть обоснована невозможность применения иной, менее строгой меры пресечения.

Конкретные основания применения мер пресечения в целом и ареста в частности зафиксированы в ст.97 УПК РФ:

  • реальная вероятность того, что гражданин скроется от правоохранительных органов и суда;
  • риск того, что лицо будет дальше осуществлять противозаконную деятельность;
  • наличие оснований считать, что подозреваемый или обвиняемый будет давить на свидетелей или иных участников уголовного процесса, иным образом начнет препятствовать предварительному расследованию.

Что касается уголовных дел о мошенничестве, то подозреваемые или обвиняемые в совершении этого преступления также могут помещаться под стражу. Однако из этого правила есть исключения. 

Так, запрещено арестовывать обвиняемых (подозреваемых) в совершении мошенничества в следующих случаях:

  1. Исходя из п.1.1 ст.108 УПК РФ, индивидуальные предприниматели и руководители фирм, подозреваемые или обвиняемые в совершении мошенничества по частям 1-4 ст. 159 УК РФ, также в совершении отдельных видов мошенничества по ст.ст. 159.1-159.

    6 УК РФ не могут быть арестованы, если преступные деяния совершены в связи с осуществлением ими предпринимательской или иной экономической деятельности, а сами лица являются индивидуальными предпринимателями или представляют по должности коммерческую организацию. .

  2. Запрещено заключать под стражу обвиняемых (подозреваемых) в совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности по чч. 5-7 ст. 159 УК Рф.

    В качестве исключения закон допускает арест и предпринимателей, обвиняемых (подозреваемых) по указанным статьям УК РФ, если личность не установлена, отсутствует постоянное место жительства в РФ, лицо скрывалось от следствия и суда или нарушило ранее избранную меру пресечения.

  3. По п.2 ст.

    108 УПК РФ арест не применим к несовершеннолетним, кроме случаев, если они причастны к совершению тяжкого или особо тяжкого деяния, а в исключительных случаях – преступления средней тяжести. Следовательно, отправить в СИЗО ребенка можно, если он, к примеру, совершил мошенничество в крупном или особо крупном размере; санкции ч. 4 ст. 159 и ч.7 ст.

    159 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет – это тяжкое преступление. При этом несовершеннолетнему, обвиняемому или подозреваемому в совершении мошенничества по ч. 1 ст. 159 УК РФ арест не грозит вовсе, а при совершении мошенничества в значительном размере по ч. 2 ст.

    159 УК РФ, являющимся преступлением средней тяжести, арест грозит несовершеннолетнему в исключительных случаях, наличие которых оценивается судом.

«Согласно данным статистики, наиболее популярная мера пресечения по делам о мошенничестве – это заключение под стражу, называемое по старинке арестом.

В 75 % случаев следователи предпочитают ходатайствовать именно о нем, и лишь в 16 % случаев – о залоге. Однако за последние 4 года количество ходатайств об аресте снизилось на 26 % и составило около 113 тысяч. В 90 % случаев ходатайства следственных органов суды удовлетворяют (ранее удовлетворялось 94 % ходатайств). Однако даже эти показатели очень завышены и свидетельствуют о том, что российские суды продолжают занимать позицию следствия. И это несмотря на то, что по логике законодателя, арест является исключительной мерой пресечения. Следует иметь ввиду, что основная доля арестованных на следствии по делам о мошенничестве – это обвиняемых и подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере, организованной группой или сопряженного с лишением потерпевшего права на жилое помещение».

Можно ли избежать ареста по делам о мошенничестве?

К сожалению, как мы уже выяснили ранее, в 90 % случаев суд удовлетворяет ходатайство следователя об аресте по мошенническим делам. Однако это не значит, что у подозреваемого или обвиняемого нет шанса остаться на свободе.

Рассмотрим несколько возможных вариантов

  1. У подозреваемого или обвиняемого есть шанс добиться отказа в удовлетворении ходатайство следователя. Для этого необходимо подключить к участию в деле опытного уголовного адвоката, который найдет способы противостоять следствию.

    Например, очень часто встречается формальное вменение мошенничества при отсутствии доказательств, конкретизирующих направленность умысла подозреваемого или обвиняемого.

    Это ведет к неправильной квалификации совершенного деяния: так, гражданин, фактически допустивший злоупотребление полномочиями, может обвиняться в мошенничестве со всеми вытекающими последствиями. Задача адвоката — убедить судью в том, что подозрение или предъявленное обвинение не обоснованно, не соответствуют признакам инкриминируемого состава.

  2. Нередко следствие намеренно вменяет обычное мошенничество вместо мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, либо вменяя обычное мошенничество или отдельные виды мошенничества голословности утверждает о том, что преступные действия не связаны с осуществлением экономической деятельности.

    В подобных случаях адвокат в суде должен доказать, что вменяемые мошеннические действия совершенны в сфере предпринимательской деятельности, подготовить и представить подтверждающие документы.

  3. Вопреки закону заключение под стражу зачастую используется следствием дня того, чтобы заставить обвиняемого дать нужные следствию показания.

    В подобных случаях большое значение для оказания квалифицированной правовой помощи имеет правильная оценка защитником имеющихся у следствия доказательств задолго до ознакомления с материалами уголовного дела.

    Так, при признании подзащитным своей вины и исключении малейшей возможности самооговора защитник посодействует в инициировании процедуры заключения досудебного соглашения, поможет дать правдивые показания с тем, чтобы исключить любые риски вменения обвиняемому иных преступлений и ухудшения положения подзащитного.

    При заключении досудебного соглашения, а нередко и без заключения соглашения и при даче правдивых показаний проблема с мерой пресечения решается без обращения в суд, а в случаях, когда лицо было заключено под стражу ранее – следствие отменяет меру пресечения или избирает меру пресечения, не связанную с содержанием обвиняемого в следственном изоляторе.

  4. Если суд вынес положительное решение об удовлетворении ходатайства органов расследования и заключении лица под стражу,, подозреваемый или обвиняемый лично или при помощи защитника в течение 3 суток вправе обжаловать акт в вышестоящей инстанции.

  5. Подозреваемый или обвиняемый вправе подать самостоятельное ходатайство об изменении или отмене меры пресечения. Хотя УПК РФ прямо не фиксирует такой возможности, на практике адвокаты оказывают помощь при заключении под стражу и составляют подобные документы.

    Главное – привести аргументы, почему назначенную меру пресечения необходимо аннулировать или изменить на менее суровую, в частности, в связи с тем, что отпали или изменились основания, по которым лицо было арестовано. К ходатайству прикладываются копии материалов уголовного дела и иные документы, подтверждающие позицию заявителя (например, постановление следователя о возобновлении следственных действий).

Согласно п.1.1 ст.110 УПК РФ, арест должен быть изменен на другую меру пресечения, если у подозреваемого (обвиняемого) обнаружится одно из заболеваний, перечень которых утвержден Постановлением Правительства № 3 от 14 января 2011 года. Так, к таким заболеваниям относят туберкулез, ВИЧ, рак, хроническую лучевую болезнь и т.п.

Как видим, у подозреваемых и обвиняемых в совершении мошенничества есть немало способов избежать помещения по стражу. Главное – обратиться к адвокату по мошенничеству как можно раньше, еще до того, как суд будет рассматривать соответствующее ходатайство следователя.

Что делать, если обвиняют в совершении мошенничества

Что делать, если Вас обвиняют в мошенничестве?

Мошенничество – одно из самых распространённых и сложных преступлений, посягающих на право собственности. Ответственность за него предусмотрена ст.

159 УК РФ, согласно которой мошенничеством именуется хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Специфика совершения преступления в различных сферах экономики обусловила выделение законодателем специальных видов мошенничества.

Мошенничество как одна из форм хищения, обладает всеми ее признаками, но характеризуется присущей только ей особенностью, выделяющей ее среди других форм хищения. Эта особенность заключается в способе совершения преступления.

Закон определяет два способа совершения преступления: обман и злоупотребление доверием.

Законодатель в УК РФ решил не раскрывать содержание указанных категорий ни в дефиниции мошенничества, ни в примечании к статье, поэтому нам следует обращаться к постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г.

№ 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», которое разъясняет, что обман может быть выражен посредством следующих действий:сообщение лицу сведений, не соответствующих действительности;утаивание истинных фактов;введение потерпевшего в заблуждение.

Злоупотребление доверием как способ совершения преступления связывают с использованием доверительных отношений  с владельцем имущества с корыстной целью.

Кроме того, этот способ имеет место в случаях, когда лицо принимает на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества (об этом можно говорить в случаях, когда лицо получает аванс за работу, которую он заведомо не намеревался выполнять).

В таких ситуациях сложность дела будет заключаться в необходимости доказывания возникновения умысла у лица до получения чужого имущества или права на чужое имущество.

Причиненный ущерб имеет огромное значение для квалификация и переквалификации деяния. Ниже представлена таблица с указанием размера ущерба, с причинением которого связанно вменение той или иной части ст. 159 УК РФ.

ст.159 Сумма ущерба, крупного и особо крупного размера Категория
Преступления
ч. 1 от 2 500 до 5 000 руб., если потерпевший – гражданин;
от 2 500 до 250 000 руб., если потерпевший – ИП или организация
Небольшой тяжести
ч. 2 Потерпевший-гражданин – не менее 5 000 руб. Средней тяжести
ч. 3 от 250 000 до 1 000 000 руб. Тяжкое
ч. 4 от 1 млн. руб. Тяжкое
ч. 5 не менее 10 000 руб., но не более 3 млн руб Особый субъектный состав и сфера возникновения общественных отношений Средней тяжести
ч. 6 от 3 млн руб. до 12 млн. руб. Тяжкое
ч. 7 от 12 млн. руб. Тяжкое

Как правило, по мошенничеству основанием к возбуждению уголовного дела являются заявления граждан и организаций. Проводится доследственная проверка,  в рамках которой могут быть проведены различные процессуальные действия, в том числе и следственные.

Так, используя все свои возможности в рамках ст. 144 УПК РФ следователь можетистребовать документы, провести их осмотр, провести ревизии, получить объяснения у лиц, которые находятся под подозрением.

Уже на данном этапе профессиональная помощь адвоката станет залогом наиболее благоприятного для Вас исхода дела.

Уголовные дела о мошенничестве могут носить заказной характер, направленный против лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Формулировка дефиниции и отсутствие точной регламентации способов совершения мошенничества превращают эту статью в оружие, которое используется для избавления от конкурентов на рынке.

Под ранг действий мошеннического характера часто подводят случаи неисполнения обязательств по гражданско-правовым договорам.

Критерий разграничения между преступлением и гражданско-правовым спором в таких случаях сводится к субъективному восприятию ситуации лицом, которое предположительно совершило преступление. Необходимо доказать наличие прямого умысла у лица на неисполнения взятых на себя обязательств в момент заключения договора.

На практике к числу фактов, доказывающих наличие умысла на противоправные действия, относят следующие: использование поддельных документов (паспорт, уставные документы, гарантийные письма), печатей, подписей, сокрытие от контрагента задолженностей, залога имущества, отсутствие реальной возможности выполнить взятые по договору на себя обязательства, наличие признаков у организации фирмы «однодневки» (отсутствие фактического офиса, штата работников, отсутствие платежей в налоговой и так далее).

Но на практике могут возникнуть ситуации, когда после заключения договора поставки заказчик не может оплатить поставку товара в силу ухудшения ситуации на рынке тех или иных услуг или товаров.

Таким образом, у лица умысла изначального на совершения действий, подпадающих под признаки мошеннических, не было.

Правильно выстроенная линия защиты будет направлена на обоснование отсутствия такого умысла у подозреваемого при совершении им определенных действий и доказывать их гражданско-правовой характер. Если удается доказать отсутствие умысла, подсудимый признается невиновным.

Чтобы не стать жертвой недобросовестных лиц, умело манипулирующих фактами, необходимо прибегнуть к помощи адвоката и в следующих случаях:

  • если допущенные Вами при ведении экономической деятельности ошибки привели к негативным материальным последствиям для вашего кредиторов;
  • при высказывании контрагентом угрозы подачи заявления о совершенном Вами преступлении;
  • при вызове в правоохранительные органы, в связи с поступившим заявлением от ваших контрагентов;
  • если вы осознаете, что в совершенных Вами действиях содержаться признаки мошенничества.

Адвоката в делах о мошенничестве нужно привлекать сразу же, как только Вы попали под пристальное наблюдения стражей правопорядка. Не стоит дожидаться предъявления обвинения по ст. 159 УК РФ. Если вовремя получить квалифицированную помощь адвоката, то шанс предотвращения негативных для Вас последствий увеличивается.

Для начала необходимо понять, на каком этапе находится следствие. Первоначальные действия проводятся в рамках доследственной проверки, которая предполагает в результате либо возбуждение  уголовного дела, либо отказ в его возбуждении. На ее смену приходит стадия предварительного следствия, которая заканчивается передачей дела в суд.

С этого момента и начинается судебное следствие вплоть до вынесения приговора.

В случае, если Вами были совершены противоправные действия и об этих фактах стало известно правоохранительным органам, то вероятнее всего, Вас уже рассматривают в качестве подозреваемого по делу. Согласно ст.

46 УПК РФ, статус подозреваемого приобретается лицом в отношении которого возбуждено уголовное дело, лицом, которое уведомлено о подозрении его в совершении преступления, лицом, задержанное по подозрению в совершении преступления, либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения.

Целесообразно привлечь адвоката уже на данном этапе, до предъявления Вам обвинения, так как это повлечет изменение вашей процессуальной роли с подозреваемого на обвиняемого.

Однако и это не повод отпускать руки! Как только вы попали под подозрение в совершении мошеннических действий, обязательно заручитесь помощью адвоката.

Если Вы стали объектом пристального внимания со стороны правоохранительных органов и Вас привлекают к уголовной ответственности за совершение мошенничества, мы рекомендуем придерживаться следующей тактики поведения:

  • Отказаться от дачи каких-либо показаний и воспользоваться правом, которое закреплено ст. 51 Конституции РФ «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом». Однако, придерживаться такой тактики следует до определенного момента, пока Вам не станет ясен смысл и объем обвинений со стороны следственных органов, и пока Вы не выработали стратегию защиты, способную более полно и достаточно учесть Ваши интересы.
  • Если же вы все-таки решили давать показания, попытайтесь наиболее полно передать свою позицию и при этом обязательно проследите, чтобы сказанное Вами было правильно отражено в процессуальном акте;
  • Необращайтесь за помощью и консультацией к тем адвокатам, которые занимаются постоянной практикой защиты в порядке ст. 51 Конституции РФ, то есть к так называемым защитникам по назначению от государства(«Карманные адвокаты» или «красные» адвокаты). Потому как данные лица больше соблюдают интересы правоохранительных органов нежели своих подзащитных. Необходимость преследования интересов следственных органов у таких адвокатов вызвана риском лишения работы (его в будущем попросту не назначат в качестве защитника по назначению и он лишится заработка).

На практике обычно происходит так, что обвинением по статье «мошенничество» грозят без каких-либо на то оснований. В подобных ситуациях следует незамедлительно обратиться к адвокату, который выяснит, имеются ли на самом деле основания для предъявления Вам обвинения, или угрозы не имеют под собой никакой почвы.

Находясь под защитой адвоката Вы будете обеспечены круглосуточной правовой помощью и поддержкой.

Деятельность адвоката будет направлена на получение фактов, доказывающих невиновность клиента и предоставление их в суде;получение фактов, подтверждающих наличие намерения на исполнение обязательств при заключении сделки; переквалификацию преступления на менее тяжкое; минимизацию рисков осуждения к реальному лишению свободы.

Обвинение в мошенничестве: что делать, если предъявляют обвинение

  • Одним из самых распространенных видов хищений чужого имущества было и остается именно мошенничество, поскольку обманывать, злоупотреблять доверием или просто умышленно вводить в заблуждение в целях завладения деньгами или имуществом других лиц, по-прежнему является наиболее простым, прибыльным  и быстрым способом обогащения.
  • Внимание, если вас обвиняют в мошенничестве, оставьте заявку на консультацию с нашим адвокатом.
  • Главными причинами этого распространенного явления являются два обстоятельства –  во-первых, это факт того, что путем мошенничества можно легко и быстро обогатиться и во-вторых, непонимание и не осознание лицами, совершающими данный вид преступлений, самого факта совершения мошенничества ошибочно путая или воспринимая его как нарушение каких-либо гражданских правоотношений, договоренностей или договорных обязательств.
  • Именно в последнем обстоятельстве – в непонимании и не восприятии того факта, что совершаемые умышленные и осознанные действия носят в себе состав преступления и нарушают уголовный закон, кроется главная ошибка всех лиц, которых рано или поздно обвиняют в мошенничестве.

Что нужно знать о квалификации мошенничестве

Как известно мошенничество совершается двумя путями – обманом и злоупотреблением доверием, и чтобы правильно воспринимать данные способы и не путать их с гражданскими правоотношениями, автор данной статьи попытается дать им краткую характеристику.

В мошенничестве обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. 

При этом сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям и намерениям.

Что касается злоупотребления доверием, то при мошенничестве оно  заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. 

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Что нужно знать о проверках по ст. 159 УК РФ

 Как следует из уголовно-процессуального закона и многолетней практики   автора настоящей статьи, уголовные дела по ст.

159 УК РФ (мошенничество) возбуждаются исключительно при наличии соответствующего заявления с потерпевшей стороны и при подтверждении признаков данного преступления посредством проверочных мероприятий, которые могут длиться в зависимости от объема необходимых действий (опросов, истребования документации, проведения исследований и т.п.) до 30 суток.

Именно на этапе доследственной проверки в большинстве случаев имеется возможность «поставить крест» на дальнейшей перспективе обвинения в мошенничестве того или иного лица. 

И здесь имеет место быть ряд причин:

  1. законом разрешено участие адвоката в производстве процессуальных действий и доследственных проверочных мероприятий, что отрицательным образом влияет на дальнейшую перспективу в виде возбуждения уголовного дела, 
  2. в силу необходимости производства значительного объема проверочных мероприятий (исходя из многолетнего опыта автора уголовные дела о мошенничестве практически никогда не возбуждаются одним днем), имеется время для возмещения ущерба потерпевшей стороне и как следствие отсутствие у неё дальнейшего стимула и заинтересованности в исходе проверки и привлечении к уголовной ответственности виновного лица, что, как показывает практика, также отрицательно сказывается на дальнейшей перспективе быть привлеченным к уголовной ответственности 
  3. лица подлежащие опросу на данной стадии судопроизводства не предупреждаются об уголовной ответственности за отказ и за дачу заведомо ложных показаний и дают свои объяснения без какой-либо ответственности, что также не может не сказываться на объективном вынесении постановления о возбуждении уголовного дела, и наконец, 
  4. подробные, четкие, последовательные и правильным образом данные объяснения с обязательным участием защитника, обосновывающие отсутствие в действиях привлекаемого лица признаков состава преступления, что является основополагающим моментом при проведении проверочных мероприятий по статье 159 УК РФ.

Что нужно знать о следственных действиях по ст. 159 УК РФ (мошенничество)

Во многих случаях лица, обвиняемые в мошенничестве прибегают к помощи защитника уже на стадии предварительного расследования, ошибочно полагая, что до момента возбуждения уголовного дела участие квалифицированного адвоката либо не предусмотрено законом либо нецелесообразно. 

Автор настоящей статьи хочет особо подчеркнуть тот факт, что разъяснение возможности участия защитника на стадии доследственной проверки не входит в сферы интересов органов предварительного следствия или оперативных работников и объективно не выгодно последним, поскольку коренным образом может повлиять на исход дела.

Тем не менее, если случилось то, что случилось и предварительное расследование началось, то нужно помнить, что допрос в качестве подозреваемого или обвиняемого (в зависимости от собранных доказательств) не всегда начинается с самого начала производства следственных действий по делу. Во многих случаях органам расследования необходимо предварительно собрать доказательства и подготовиться перед тем, как изменить статус подвергаемому уголовному преследованию лицу. 

Этот момент носит тактический характер и квалифицированные адвокаты всегда имеют его ввиду при осуществлении защиты. Нужно подчеркнуть, что если доследственная проверка была проведена качественно и должным образом, то статус виновного лица, может поменяться и при возбуждении уголовного дела, если соответствующее постановление будет вынесено в отношении конкретного лица.

При осуществлении защиты в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 159 УК РФ всегда нужно знать, что основной проблемой для органов расследования по делам данной категории является доказывание умысла виновного лица (субъективной стороны состава преступления) без которого уголовное дело просто не дойдет до суда. 

  1. И здесь, квалифицированный адвокат должен грамотно выстроить линию защиты, чтобы привлекаемое к уголовной ответственности лицо в своих показаниях могло четко и последовательно обосновать при наличии тех или иных доказанных фактов (если таковые имеются) полное отсутствие умысла и состава преступления в своих действиях.
  2. В настоящей статье, посвященной мошенничеству, автор не затрагивает и не описывает выработанные многолетним опытом способы избежания уголовной ответственности и сведения к минимуму последствий от уголовного преследования по данному виду преступлений, а лишь дает общую информацию, которую необходимо знать в случаях если обвиняют в мошенничестве. 
  3. И этому обстоятельству есть две существенные причины – во-первых, читатель объективно не сможет реализовать опыт автора в силу отсутствия соответствующих познаний, а во-вторых, защитник, ни при каких условиях, не должен  способствовать правоохранительным органам в улучшении методологии и качества расследования уголовных дел.

Сама статья 159 УК РФ — сейчас наиболее распространенная среди так называемых «универсальных» статей, по которым следственные органы стараются привлечь неугодного им субъекта. Какие задачи ставит перед собой адвокат взявшийся защищать клиента по такому делу?

  1. Определить — есть ли состав преступления в действиях клиента, было ли там мошенничество, либо иной состав.
  2. Какими доказательствами подтверждается виновность действий клиента? Есть ли эти доказательства у следствия?
  3. Какие нарушения допущены следователем, верна ли квалификация действий клиента в рамках статьи о мошенничестве?
  4. Какие доказательства невиновности клиента можно представить следствию? 

После этого задача адвоката — активно приступить к защите клиента, которого обвиняют в мошеннических действиях. Такие дела длятся в среднем по 6-8 месяцев, неоднократно продлеваются сроки следствия, возможно применяется арест при мошенничестве. 

Наиболее активная работа по составам статьи 159 происходит в первые 2 месяца защиты по делу. Далее адвокат уже «пожинает плоды» своих действий – приходят ответы на жалобы, ходатайства, экспертизы. 

Зачастую в мошенничестве первично обвиняет банк своего кредитора, который или допустил просрочку по кредиту, или предоставил ложные сведения о себе, своей кредитной истории, платежеспособности. 

Что делать, если банк обвинил в мошенничестве

Иногда бывает, что банк распространяет свои обвинения на организацию, взявшую кредит и допустившую просрочку. Что делать в этой ситуации? 

  1. Нужно понимать, что банк, если не подал заявление в правоохранительные органы – он не является обвинителем, и не является потерпевшим лицом. Поэтому – нужно вступить в переговоры с банком, и настаивать на заключении дополнительного соглашения о продлении срока кредита или реструктуризации долга. Банку не выгодно своего должника отправлять за решетку. 
  2. В случае, если возбуждается уголовное дело, не стоит давать показания о том, что вы не планировали отдавать кредит, в таком случае вы добровольно берете на себя вину в совершении кредитного мошенничества. 

Что делать, если страховая обвиняет в мошенничестве

То же и со страховыми компаниями – УК РФ был дополнен статьей 159.5 – мошенничество в сфере страхования. Это обусловлено тем, что страхователи часто заявляют о подложных страховых случаях, желая получить выплату. 

Следует помнить, что по  каждому такому случаю страховая компания проводит проверку, и действительно вправе заявить в полицию о страховом мошенничестве. Если в отношении вас такая проверка проводится и есть все основания полагать, что уголовное дело возбудят – не стоит сразу давать показания о том, что в ваших действиях был умысел на совершение страхового мошенничества. 

  • Обязательно нужно изучить все представленные в страховую компанию документы,  и если с реальной ситуацией есть расхождения – лучше говорить, например о том, что было неверно заполнено заявление о наступлении страхового случая, либо неправильно составлен акт и написаны ваши объяснения. 
  • Большинство обвинений страховых компаний в мошенничестве можно снять, грамотно составив объяснения и сопутствующие документы. 
  • Если вам нужна помощь по вашему делу — звоните нам, предварительная консультация и оценка перспективы вашего дела  по телефону будут честными и бесплатными!

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *