Кто возбуждает уголовные дела

Уголовное преследование

Прежде чем рассматривать порядок возбуждения уголовного дела, отметим, что возбуждение уголовного дела тесно связано с таким понятием, как уголовное преследование.

Уголовное преследование — это процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения  подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ).

Часть 1 статьи 20 УПК РФ в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления уголовное преследование осуществляется в частном, частно-публичном и публичном порядке.

В свою очередь, от вида уголовного преследования зависит и вид уголовного дела.

Уголовные дела частного обвинения

Как правило, уголовные дела частного обвинения отличаются тем, что возбуждаются лишь в случаях, если имеется заявление потерпевшего, в котором он просит привлечь лицо, совершившее в отношении него преступление, к уголовной ответственности. Кроме того, дела частного обвинения должны быть прекращены, если от потерпевшего и обвиняемого до возбуждения суда в совещательную комнату поступили заявления об их примирении.

Среди всего массива составов преступлений, предусмотренных особенной частью Уголовного кодекса РФ, преступлений, по которым возбуждаются дела частного обвинения, немного. К уголовным делам частного обвинения УПК РФ относит дела о преступлениях, которые предусмотрены:

• ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью потерпевшего);
• ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои);
• ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (клевета).

Уголовные дела частно-публичного обвинения

• Дела данной категории также как и уголовные дела частного обвинения могут быть возбуждены только по заявлению потерпевшего, но в отличие от них в связи с примирением прекращены быть не могут.
• Еще одно отличие заключается в том, что если по делам частного обвинения выдвигать и поддерживать обвинение вправе сам Потерпевший, то по делам частно-публичного обвинения данное полномочие присуще только следователю, дознавателю и прокурору.
• К уголовным делам частно-публичного обвинения отнесены дела по:

• ч. 1 с.131 УК РФ (изнасилование);
• ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера);
• ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни);
• ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений);
• ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища);
• ст. 145 УК РФ (необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет);
• ч. 1 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав);
• ч. 1 ст. 147 (нарушение изобретательских и патентных прав).
• ст. 159-159.6 (все составы мошенничества), ст. 160 (присвоение или растрата), ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) в случаях, если они совершены:

1. индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности;
2. членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с прямым участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.

Мы уже отмечали, что дела частного и частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе, как по заявлению потерпевшего. Однако из этого правила есть исключение.

Если вышеуказанные преступления совершены в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы руководитель следственного органа, следователь, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают уголовное дело и при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя. К иным причинам законодатель также случай совершения преступления лицом, данные о котором на момент возбуждения уголовного дела не известны.

Уголовные дела публичного обвинения

Все остальные уголовные дела, не указанные выше, являются уголовными делами публичного обвинения.

По уголовным делам частно-публичного и публичного обвинения уголовное преследование от имени государства осуществляют дознаватель, следователь и Прокурор.

Порядок возбуждения уголовного дела

1. Возбуждение уголовного дела частного обвинения и частно-публичного обвинения
2. Как отмечалось выше, уголовные дела о преступлениях частного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя:
3. При этом уголовные дела в отношении конкретного лица возбуждаются путем подачи потерпевшим или его законным представителем заявления в мировой суд.
4. Однако если данные о лице, совершившем преступление потерпевшему не известны, то мировой судья отказывает в принятии заявления к своему производству и направляет указанное заявление руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, о чем уведомляет лицо, подавшее заявление.
5. На практике граждане, в отношении которых совершены преступления «по горячим следам» обращаются с заявлением не в суд, а в органы полиции.

Далее события развиваются следующим образом. Сотрудник, осуществляющий предварительную проверку заявления, установив, что в действиях лица, в отношении которого оно подано, содержаться признаки состава преступления, передает материал проверки мировому судье судебного участка, на территории которого произошло преступление. Соответственно о принятом решении он должен уведомить заявителя.

  Примирение сторон в уголовном деле

Заявитель, узнав, что дело передано в суд, удовлетворенный принятым решением, ждет вызова в суд. Но его никто никуда не вызывает. Что произошло?

Не соблюден порядок подачи заявления, предусмотренный ст.318 УПК РФ.

Заявление о возбуждении уголовного дела частного обвинения, адресованное мировому судье, должно содержать:

• наименование суда, в который оно подается;
• описание события преступления, места, времени, а также обстоятельств его совершения;
• просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела к производству;
• данные о потерпевшем, а также о документах, удостоверяющих его личность;
• данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;
• список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд;
• подпись лица, его подавшего.

Заявление подается в суд с копиями по числу лиц, в отношении которых возбуждается уголовное дело частного обвинения. При этом заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в заявлении делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

Одновременно мировой судья разъясняет заявителю его право на примирение с лицом, в отношении которого подано заявление.

С момента принятия судом заявления к своему производству, о чем выносится постановление, лицо, его подавшее, является частным обвинителем.

Если поданное заявление не отвечает вышеуказанным требованиям, мировой судья выносит постановление о возвращении заявления лицу, его подавшему.

В постановлении судья предлагает ему привести заявление в соответствие с указанными требованиями и устанавливает для этого срок.

В случае неисполнения данного указания мировой судья отказывает в принятии заявления к своему производству и уведомляет об этом лицо, его подавшее.

Если в заявлении отсутствуют сведения о лице, привлекаемом к уголовной ответственности (если данные о нем заявителю не известны), мировой судья должен отказать в принятии заявления к своему производству и направить указанное заявление руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

  Несовершеннолетний в уголовном процессе: вопросы и ответы

Возбуждение уголовного дела публичного обвинения

• Поводами для возбуждения уголовных дел публичного обвинения наряду с заявлением потерпевшего могут быть иные сообщения о преступлениях (например, Явка с повинной, рапорт об обнаружении признаков преступления).
• Если в ходе предварительной проверки заявления и сообщения о преступлении будет установлены основания для возбуждения уголовного дела публичного обвинения, лица, осуществляющее предварительное следствие иили дознание, выносят постановление о возбуждении уголовного дела.
• В постановлении о возбуждении уголовного дела должны быть указаны следующие сведения:

• дата, время и место его вынесения;
• сведения о лице, которым оно вынесено;
• повод и основание для возбуждения уголовного дела;
• пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие преступление, в связи с которым возбуждается уголовное дело.

Копия постановления о возбуждении уголовного дела должна быть незамедлительно направлена прокурору.

В заключение следует отметить, что кроме руководителя следственного органа, следователя и дознавателя, правом возбуждать уголовные дела законодатель наделил следующих лиц:

• капитанов морских или речных судов, находящихся в дальнем плавании;
• руководителей геолого-разведочных партий или зимовок, начальников российских антарктических станций или сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания;
• глав дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации.

В случае возбуждения уголовного дела о начатом расследовании указанные лица должны незамедлительно уведомить прокурора.

P.S. Посмотрите это видео. О том, как необходимо себя вести, если вас обвиняют в совершении преступления, которого вы не совершали, рассказывает адвокат Дмитрий Ефремов.

Порядок возбуждения уголовного дела: кто принимает решение, на каком основании, как проходит Процедура

Только при наличии веских причин заводится любое уголовное дело, касающееся серьезного преступления. По таким делам назначаются наиболее жесткие меры ответственности, представленные тюремным сроком, исправительными или обязательными работами, а также другими аналогичными наказаниями.

Поэтому в законе приводятся точные основания, при наличии которых может быть возбуждено уголовное дело в отношении конкретного гражданина. Законность и обоснованность всех действий со стороны правоохранительных органов обеспечивает защиту прав и интересов как подозреваемого, так и потерпевших.

Что может служить основанием

Процесс расследования преступления начинается после возбуждения соответствующего дела. О преступных деяниях представители правоохранительных органов получают сведения из различных источников. При наличии доказательств нарушения закона начинается процесс расследования.

По ст. 140 УПК выделяется четыре основания для открытия уголовного дела:

1. подача заявления потерпевшим или свидетелем, причем допускается указывать не только сведения о свершившемся преступлении, но и о планируемом незаконном деянии;
2. преступник самостоятельно явился в полицию с явкой с повинной;
3. следователю иными способами поступили данные о преступлении;
4. прокурор издал постановление о направлении материалов в соответствующие органы, что позволяет принять решение о начале процедуры уголовного преследования.

Каждое основание обладает своими особенностями, о которых должен знать каждый следователь.

Получение заявления от частного лица

Данное основание считается самым распространенным, поскольку лица, представленные потерпевшими или свидетелями, часто передают официальное заявление работникам правоохранительных органов. При этом не имеет значения, является ли заявитель потерпевшим.

Допускается заявлять о выявленном преступном деянии даже устно, для чего полицейский обязан составить протокол. Если же заявка формируется письменно, то она обязательно подписывается составителем, поскольку не принимаются анонимные обращения.

Полицейские обязательно уведомляют заявителей о том, что по ст. 306 УК предусматривается уголовная ответственность за ложные доносы.

Преступник явился с повинной

Иногда лица, совершившие преступление, принимают решение добровольно прийти в полицию, чтобы признаться в своих преступных деяниях. Для этого составляется письменное заявление, содержащее сведения обо всех незаконных действиях. К заявлению прикладываются требования, поскольку Гражданин должен указать на добровольную явку и на подробное описание преступления.

Справка! Допускается заявлять о преступлении даже устно, но по ст. 141 УПК РФ при таких условиях формируется протокол.

Если информация о преступлении поступила из иного источника, например, по телефону или во время проведения следственных мероприятий по анонимному обращению, а также при выявлении преступления непосредственными работниками правоохранительных органов, то следователь или полицейский составляет рапорт.

Данный документ правильно регистрируется, после чего начинается проверка. По результатам следственных действий возбуждается уголовное дело.

Постановление прокурора

Прокурор во время реализации различных мероприятий по надзорной деятельности часто обнаруживает различные преступления. Должностное лицо формирует рапорт, а также выносит постановление по выявленным нарушениям законодательства.

После этого следователь или дознаватель возбуждает уголовное дело. Иногда по таким постановлениям принимается отрицательное решение, если отсутствуют достаточные доказательства или основания. Но при этом требуется обоснованная реакция на данный документ.

С момента вынесения прокурорского постановления начинается срок, необходимый для реализации процессуальных действий.

Основания

Для открытия уголовного дела требуются доказательства совершения преступления. Для этого учитываются следующие нюансы:

• источники получения информации;
• обстоятельства, при которых следователь получил данные;
• уровень знаний о преступлении, что позволяет выявить подозреваемых и всех потерпевших.

Во время оценки материалов дела учитывается как объект преступления, так и его объективная сторона. Описывается объем и характер нарушения законодательства. Квалификация преступного деяния основывается на предположениях следователя, поэтому может измениться при получении новых доказательств.

Во время открытия дела важно исключить все факторы, которые представлены препятствиями для расследования. Нередко для этих целей приходится проводить экспертизу.

Кто может принять решение об открытии

Процедура возбуждения уголовного дела может выполняться следующими лицами:

• следователь, получивший информацию о преступлении;
• дознаватель;
• органы дознания;
• руководитель следственного органа;
• мировой судья.

В каждом регионе РФ существуют правоохранительные органы, в которых функционируют как следственные подразделения, так и отделы, предназначенные для дознания. Следственные отделения могут иметься даже в СК и ФСБ.

Процедура возбуждения

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела зависит от многих факторов, к которым относится выявленное преступление, статья УК, по которой назначаются меры ответственности, а также другие обстоятельства деяния. Следователи и дознаватели по общему правилу должны работать в соответствии с правильной последовательностью действий, при нарушении которой нередко решение признается незаконным.

Важно! Если выявляются нарушения в алгоритме действий со стороны следователя, то материалы, полученные во время расследования, не могут использоваться в качестве доказательств.

Для такого дела не нужно заявление от потерпевших, а также процесс происходит независимо от пожеланий жертв. Особенности данного процесса перечисляются в ст. 20 УПК.

Для публичного обвинения достаточно только веского основания и доказательств.

Вынесение постановления

Оно формируется лицом, которое приняло заявление о совершении преступления. К этому документу предъявляются некоторые требования, поэтому в текст обязательно включаются следующие данные:

• место, время и дата возбуждения уголовного дела;
• ФИО и должность лица, которое приняло решение об открытии дела;
• повод и веские основания;
• ссылка на статью УК, по которой назначаются меры ответственности за нарушение законодательства.

Допускается возбуждать дело даже при отсутствии подозреваемых.

Частные или частно-публичные дела

Особенности таких дел приводятся в ст. 20 УПК. Для их возбуждения требуется заявление от пострадавшего или его представителя, обладающего нотариальной доверенностью.

К особенностям частно-публичных обвинений относится:

• осуществляется производство на общих основаниях;
• невозможно прекращение обвинения даже при примирении сторон;
• если отсутствует заявление от пострадавшего, то невозможно открыть дело.

Если в квартиру к человеку проник посторонний человек, о чем полиции сообщил сосед, но владелец жилья отказался составлять заявление, то дело не возбуждается даже при наличии доказательств преступления.

Если же из-за преступного деяния нанесен вред государству, то оно становится публичным. Сюда же относятся преступления, представленные побоями, мошенничеством, присвоением чужих ценностей или изнасилованием.

Особенности частных обвинений приводятся в ст. 115, 116 и 128.1 УК. Если выявлен преступник, то дело возбуждается мировым судом, поэтому пострадавший направляет заявление судье по месту совершения преступного деяния.

При составлении документа учитываются положения ст. 318 УПК. Только при соблюдении всех требований открывается дело, причем обвинителем выступает не прокурор, а обвинитель. Если в заявлении отсутствуют данные о преступнике, то документ не принимается судьей, а направляется правоохранителем для проверки и проведения следственных мероприятий.

Сроки

По ст. 144 УПК следователь, дознаватель, прокурор или иное ответственное лицо должны принять решение относительно открытия уголовного дела в течение трех суток после принятия заявления или получения информации о преступлении. Данный период может продлеваться до 10 дней при наличии мотивированного ходатайства. В особых ситуациях срок увеличивается до 30 дней.

Справка! По УПК к исключительным обстоятельствам, позволяющим увеличить срок до месяца, относится необходимость проведения экспертизы, проверки документов, ревизии или иных оперативных или розыскных мероприятий.

Прокуроры обязаны следить за процессуальной деятельностью правоохранителей во время ведения уголовных дел. Полномочия специалистов перечисляются в ст. 37 УПК.

Они должны следить за законностью и обоснованием принимаемых решений. Особенно это относится к возбуждению или отказу в открытии уголовного дела.

Если выносится постановление о начале уголовного процесса, то копия данного документа обязательно направляется прокурору.

Если после изучения материалов дела прокурор считает, что принятые решения незаконные или необоснованные, то они отменяются специальным постановлением. При этом отсутствуют точные сроки для этого процесса.

Уведомление об открытии

Заявитель обязательно уведомляется о решении следователя, поэтому ему направляется копия постановления о возбуждении дела. Уведомление направляется и подозреваемому. При этом отсутствует необходимость направлять оповещения третьим лицам.

Действия после возбуждения

Как только дело признается открытым, выполняются следователем и другими специалистами следующие действия:

• собираются доказательства;
• проверяются материалы, полученные от свидетелей и потерпевшего;
• собираются объяснения со всех участников;
• рассматриваются признаки состава преступления;
• проводятся допросы и очные ставки при необходимости;
• приобщаются разные документы к материалам дела, для чего составляются Протоколы выемки и осмотра;
• формируется протокол осмотра места происшествия.

Доказательства, полученные следователем, могут использоваться на суде только при их правильном оформлении.

Что делать при отказе

Иногда следователь отказывается открывать дела даже при наличии официального заявления и веского основания. Такое решение можно обжаловать в вышестоящих инстанциях.

Допускается при составлении жалобы указывать на неправомерные действия должностных лиц, к которым относится бумажная волокита или отказ пользоваться разными методиками для изучения обстоятельств происшествия.

Для повышения вероятности возбуждения уголовного дела нужно собрать как можно больше доказательств.

Как поступить при истечении срока давности

Преступники освобождаются от уголовной ответственности, если истек срок давности за конкретное преступление. По ст. 78 УК срок давности зависти от тяжести совершенного деяния. По ст. 24 УПК по таким делам запрещено открывать уголовные дела, а если дело все же возбуждено, то оно прекращается.

Но даже при наличии такого нереабилитирующего основания гражданин, выступающий преступником, считается привлекшимся к ответственности. Если он не признает своей вины, то дело расследуется на общих основаниях. Но даже если человек признается виновным, он освобождается от наказания.

Органы и должностные лица, имеющие право на возбуждение уголовного дела. Ст. 3, 109 УПК

Уголовное дело вправе возбуждать : суд, судья, прокурор, следователь и орган дознания.

Прокурор – вправе возбуждать уголовное дело о любом преступлении, совершенном на территории действий его полномочий (ст. 1, 2 Закона «О прокуратуре»).

Следователь – возбуждает уголовное дело, когда : в расследуемом уголовном деле обнаруживается новое преступление, сам принимает заявления от граждан, прокурор передает материалы следователю. Следователь возбуждает уголовные дела, которые подследственны ему по предмету и по территориальному признаку (ст.

126 УПК). Следователь, прокурор вправе возбуждать уголовное дело о любом преступлении, совершенном в районе их деятельности и требующее по закону обязательного производства предварительного следствия.

Следователи органов МВД, ФСБ, федеральные органы налоговой полиции обладают ограниченной компетенцией и возбуждают уголовные дела только по признакам тех преступлений, которые относятся законом к их подследственности.

Закон обязывает следователя независимо от его ведомственной принадлежности и подследственности принимать первичные материалы о любом преступлении, а в случае необходимости – проводить предварительную проверку и принимать по ним решения.

Орган дознания– возбуждает уголовные дела во всех случаях, когда им стало известно из различных источников о совершении преступления. Указание на орган дознания означает, что не каждое подразделение этих органов вправе самостоятельно возбуждать уголовное дело, но право возбуждения уголовного дела принадлежит начальнику органов дознания.

Суд– возбуждает уголовное дело только в исключительных случаях (ст. 255, 256 УПК). После возбуждения такого дела оно направляется для производства дознания или следствия. Постановление Конституционного Суда от 28.11.96 «О проверке ст.

418 УПК» признало, что эта норма, предусматривающая право судьи возбуждать уголовное дело, не соответствует Конституции. Судья единолично возбуждает уголовное дело частного обвинения.

Кроме того, судья, в отношении которого допущены или угрозы и оскорбления, связанные с осуществлением служебной деятельности, вправе сам по этому факту возбудить уголовное дело, когда имеется достаточно данных, указывающих на признаки преступления (ст. 112, 108 УПК).

3. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела (ст.108 УПК, ст. 111 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности).

Уголовное дело может быть возбуждено только при наличии законного повода, достаточности оснований и наличии у органа или должностного лица права на возбуждение уголовного дела. Это три взаимосвязанных и непременных условия.

Повод – установленный законом источник, из которого органы, управомоченные возбуждать уголовные дела, получают сведения о совершенном или готовящемся преступлении. Перечень поводов является исчерпывающим – ст. 108 УПК.

Заявления граждан могут быть устные и письменные. Устные – заносятся в специальный протокол, который оформляется в соответствии с требованиями ст. 110 УПК.

Перед принятием устного заявления гражданину разъясняется ответственность за ложный донос, о чем делается отметка в протоколе. Также разъясняется рекомендация лицу, делающего письменное заявление или _______.

Анонимные заявления не являются поводом к возбуждению уголовного дела.

Фактические данные, которые сообщаются в таких письмах, не могут быть использованы при доказывании, но если в анонимном заявлении есть конкретные, серьезные сведения о преступлении, их необходимо рассматривать в качестве сигнала и производить проверочные действия или гласным или оперативным путем. Сведения о преступлении, поступившие по телефону, также являются сигналом о преступлении.

Явка с повинной – добровольное по своей инициативе осуществление устного или письменного заявления о совершенном преступлении, сделанное органу, управомоченному на возбуждение уголовного дела (ст. 11 УПК).

Результаты опративно-розыскной деятельности также могут служить поводом и основанием к возбуждению уголовного дела ( ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»). Инициатива в представлении этих результатов принадлежит не только руководителю органа, но и органам предварительного расследования или суду.

Основания, влекущие возбуждение уголовного дела, называют достаточными основаниями.

Основания к возбуждению уголовного дела – фактические данные о признаках преступления в том событии, о котором речь идет в поводе. Эти основания включают в себя 2 стороны : фактическую (фактические данные) и юридическую (признаки преступления).

Для возбуждения уголовного дела достаточно сведений о признаках того или иного конкретного состава преступления. Под признаками преступления понимаются такие элементы события, которые указывают на общественную опасность последствий и хотя бы в общих чертах раскрывают их характер ( направленность).

При возбуждении уголовного дела признаки конкретного события преступления указываются не окончательно и не точно, а только ориентировочно, с определенной степенью вероятности, поэтому норму уголовного закона необходимо указывать максимально вероятную, то есть ту, которая в наибольшей степени подтверждается данными.

Предположения, догадки, необоснованные выводы и заключения не могут быть основанием для возбуждения уголовного дела. Анализируя и оценивая фактические данные, содержащиеся в поводе, следователь должен прежде всего установить : имело ли место само деяние ; имелись ли в этом деянии признаки преступления ; достаточно ли фактических данных для возбуждения уголовного дела.

Уголовное дело вправе возбуждать : суд, судья, прокурор, следователь и орган дознания.

Прокурор – вправе возбуждать уголовное дело о любом преступлении, совершенном на территории действий его полномочий (ст. 1, 2 Закона «О прокуратуре»).

Следователь – возбуждает уголовное дело, когда : в расследуемом уголовном деле обнаруживается новое преступление, сам принимает заявления от граждан, прокурор передает материалы следователю. Следователь возбуждает уголовные дела, которые подследственны ему по предмету и по территориальному признаку (ст.

126 УПК). Следователь, прокурор вправе возбуждать уголовное дело о любом преступлении, совершенном в районе их деятельности и требующее по закону обязательного производства предварительного следствия.

Следователи органов МВД, ФСБ, федеральные органы налоговой полиции обладают ограниченной компетенцией и возбуждают уголовные дела только по признакам тех преступлений, которые относятся законом к их подследственности.

Закон обязывает следователя независимо от его ведомственной принадлежности и подследственности принимать первичные материалы о любом преступлении, а в случае необходимости – проводить предварительную проверку и принимать по ним решения.

Орган дознания– возбуждает уголовные дела во всех случаях, когда им стало известно из различных источников о совершении преступления. Указание на орган дознания означает, что не каждое подразделение этих органов вправе самостоятельно возбуждать уголовное дело, но право возбуждения уголовного дела принадлежит начальнику органов дознания.

Суд– возбуждает уголовное дело только в исключительных случаях (ст. 255, 256 УПК). После возбуждения такого дела оно направляется для производства дознания или следствия. Постановление Конституционного Суда от 28.11.96 «О проверке ст.

418 УПК» признало, что эта норма, предусматривающая право судьи возбуждать уголовное дело, не соответствует Конституции. Судья единолично возбуждает уголовное дело частного обвинения.

Кроме того, судья, в отношении которого допущены или угрозы и оскорбления, связанные с осуществлением служебной деятельности, вправе сам по этому факту возбудить уголовное дело, когда имеется достаточно данных, указывающих на признаки преступления (ст. 112, 108 УПК).

3. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела (ст.108 УПК, ст. 111 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности).

Уголовное дело может быть возбуждено только при наличии законного повода, достаточности оснований и наличии у органа или должностного лица права на возбуждение уголовного дела. Это три взаимосвязанных и непременных условия.

Повод – установленный законом источник, из которого органы, управомоченные возбуждать уголовные дела, получают сведения о совершенном или готовящемся преступлении. Перечень поводов является исчерпывающим – ст. 108 УПК.

Заявления граждан могут быть устные и письменные. Устные – заносятся в специальный протокол, который оформляется в соответствии с требованиями ст. 110 УПК.

Перед принятием устного заявления гражданину разъясняется ответственность за ложный донос, о чем делается отметка в протоколе. Также разъясняется рекомендация лицу, делающего письменное заявление или _______.

Анонимные заявления не являются поводом к возбуждению уголовного дела.

Фактические данные, которые сообщаются в таких письмах, не могут быть использованы при доказывании, но если в анонимном заявлении есть конкретные, серьезные сведения о преступлении, их необходимо рассматривать в качестве сигнала и производить проверочные действия или гласным или оперативным путем. Сведения о преступлении, поступившие по телефону, также являются сигналом о преступлении.

Явка с повинной – добровольное по своей инициативе осуществление устного или письменного заявления о совершенном преступлении, сделанное органу, управомоченному на возбуждение уголовного дела (ст. 11 УПК).

Результаты опративно-розыскной деятельности также могут служить поводом и основанием к возбуждению уголовного дела ( ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»). Инициатива в представлении этих результатов принадлежит не только руководителю органа, но и органам предварительного расследования или суду.

Основания, влекущие возбуждение уголовного дела, называют достаточными основаниями.

Основания к возбуждению уголовного дела – фактические данные о признаках преступления в том событии, о котором речь идет в поводе. Эти основания включают в себя 2 стороны : фактическую (фактические данные) и юридическую (признаки преступления).

Для возбуждения уголовного дела достаточно сведений о признаках того или иного конкретного состава преступления. Под признаками преступления понимаются такие элементы события, которые указывают на общественную опасность последствий и хотя бы в общих чертах раскрывают их характер ( направленность).

При возбуждении уголовного дела признаки конкретного события преступления указываются не окончательно и не точно, а только ориентировочно, с определенной степенью вероятности, поэтому норму уголовного закона необходимо указывать максимально вероятную, то есть ту, которая в наибольшей степени подтверждается данными.

Предположения, догадки, необоснованные выводы и заключения не могут быть основанием для возбуждения уголовного дела. Анализируя и оценивая фактические данные, содержащиеся в поводе, следователь должен прежде всего установить : имело ли место само деяние ; имелись ли в этом деянии признаки преступления ; достаточно ли фактических данных для возбуждения уголовного дела.

Порядок возбуждения уголовного дела

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике разъясняет нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие первоначальную стадию уголовного процесса.

Прокурор, следователь, орган дознания (полиция; органы государственной безопасности; командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений; таможенные органы; начальники учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов; органы государственного пожарного надзора; органы охраны государственной границы) или судья обязаны принимать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся преступлениях, в том числе и в делах, которые не подлежат их ведению (ч.1 ст.107 Уголовно-процессуального Кодекса ДНР).

• Поводами к возбуждению уголовного дела являются (ст.104УПК ДНР):
• 1) заявления или сообщения юридических лиц, должностных лиц, представителей власти, общественности или отдельных граждан;
• 2) сообщения представителей власти, общественности или отдельных граждан, задержавших подозреваемое лицо на месте совершения преступления или с поличным;
• 3) явка с повинной;
• 4) сообщения, опубликованные в печати;
• 5) непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков преступления.
• По заявлению или сообщению о преступлении прокурор, следователь, орган дознания или судья обязаны не позднее трехдневного срока принять одно из следующих решений:
• 1) возбудить уголовное дело;
• 2) отказать в возбуждении уголовного дела;
• 3) направить заявление или сообщение по принадлежности.

Если необходимо проверить заявление или сообщение о преступлении до возбуждения дела, такая проверка осуществляется прокурором, следователем или органом дознания в срок не более 10 дней путем отобрания объяснений от отдельных граждан или должностных лиц или истребования необходимых документов. При невозможности завершить проверку в течение 10 дней в связи с получением истребованных документов, данный срок может быть продлен до 30 дней согласованным с прокурором мотивированным постановлением органа, проводящего проверку (ч.4 ст.107 УПК ДНР).

1. Дело может быть возбуждено только в тех случаях, если имеются достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления.
2. Порядок возбуждения уголовного дела регламентирован ст.108 УПК ДНР:
3. При наличии поводов и оснований, указанных в статье 104 Кодекса, прокурор, следователь, орган дознания или судья обязаны вынести постановление о возбуждении уголовного дела, указав поводы и основания к возбуждению дела, статью уголовного закона, по признакам которой возбуждается дело, а также дальнейшее его направление.
4. Если на момент возбуждения уголовного дела установлено лицо, совершившее преступление, то уголовное дело должно быть возбуждено в отношении этого лица.

Дела о преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.116, ч.1 ст.117, ч.1 ст.118, ч.1 ст.132, ст.

390 Уголовного кодекса ДНР возбуждаются судьей, а в случаях, когда преступление, по приведенным статьям в данной части текста, имеет особое общественное значение, а также в исключительных случаях, если потерпевший по такому делу или по делу о преступлении, указанном в ч.1 ст.133 УК ДНР, в силу своего беспомощного состояния, зависимости от обвиняемого или по другим причинам не может защитить свои законные интересы, возбуждаются прокурором.

• После возбуждения дела:
• 1) прокурор направляет дело для производства предварительного следствия или дознания;
• 2) следователь начинает предварительное следствие, а орган дознания начинает дознание;

3) суд дело о преступлении, поч.1 ст.116, ч.1 ст.117, ч.1 ст.118, ч.1 ст.132, ст.390 УК ДНР, назначает к рассмотрению.

Дополнительно обращаем внимание, что граждане вправе направить письменное заявление о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении в любой государственный орган Донецкой Народной Республики, однако в порядке ч.5 ст.8 Закона ДНР № 13-IHC от 20.02.2015 «Об обращениях граждан» оно будет передано соответствующему органу по компетенции.

Налоговая и валютная «уголовка» по-новому: как это работает — новости Право.ру

Иллюстрация: Право.ru/Петр Козлов Уголовные дела по налоговым преступлениям будут возбуждать только с учетом мнения налогового органа, который предположит состав. Это нужно, чтобы ослабить давление на бизнес. Юристы прокомментировали норму и рассказали, что будет с уже возбужденными делами и как быть, если решение налогового органа решили оспорить. Еще эксперты обсудили новые валютные ограничения и рассказали, что с ними не так.

9 марта президент Владимир Путин подписал закон о порядке возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям: теперь это возможно только на основе материалов налоговых органов, где делается вывод о возможном наличии состава (изменения вносятся в ст. 140 и ст. 144 УПК).

«Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198–199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — говорит новая норма. Она относится к следующим составам:

• уклонение физлица от уплаты налогов, сборов или физлица — плательщика страховых взносов от их уплаты;
• уклонение организации от уплаты налогов, сборов, страховых взносов;
• неисполнение обязанности налогового агента;
• сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

Уголовное дело могут возбудить при уклонении физического лица от уплаты налогов на сумму от 2,7 млн руб., организаций — от 15 млн руб., уточняет Денис Черкасов, партнер юридической фирмы Федеральный рейтинг. группа Банкротство (включая споры) (mid market) группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры — mid market) Профайл компании

После отмены правила об обязательном учете мнения налоговой дела по налоговым преступлениям стали возбуждать чаще. Это стало способом давления на бизнес.

В ситуации, когда решение налогового органа еще не вступило в силу или оспаривалось (а порой даже не было принято!), налогоплательщик вынужден был очень быстро «возмещать ущерб» бюджету, чтобы добиться прекращения уголовного дела, делится партнер Федеральный рейтинг.

группа Налоговое консультирование и споры (Налоговые споры) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Частный капитал Профайл компании
Екатерина Болдинова. По ее словам, возникало несколько проблем:

• размер «ущерба», установленный СК, не соответствовал сумме доначислений при налоговой проверке;
• иногда налоговый орган или вышестоящий налоговый орган в итоге соглашались с позицией налогоплательщика по итогам рассмотрения материалов проверки или апелляционной жалобы, но на уголовное дело это никак не влияло;
• если налогоплательщик, возместив-таки «ущерб», принимался оспаривать решение налоговой инспекции в суде, судьи смотрели на ситуацию «с прищуром», полагая, что раз заплатил — значит, признал вину.

То есть, по сути, налогоплательщику приходилось сражаться на двух «фронтах», и результаты могли быть разными.

Нет, поскольку закон не имеет обратной силы. Максимум, что можно сделать, ждать, чтобы следственные органы начали дожидаться решений налоговых органов, говорит Давид Капианидзе, партнер налоговой практики Федеральный рейтинг.

Если решение вступило в силу и направлено требование об уплате недоимки, не стоит ждать последнего дня двухмесячного срока направления материалов в следственные органы, говорит Черкасов. Он советует заплатить недоимку по требованию, а уже потом в случае положительного судебного исхода вернуть эти деньги как переплату.

Раньше следственный орган ждал вынесения решения суда, вступившего в законную силу в арбитраже, по обжалованию решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности того или иного предприятия, того или иного гражданина. Сейчас совершенно необязательно ждать вынесения любого судебного акта, поэтому ситуация отличается, говорит Юрий Николаев, управляющий партнер КА МКА Федеральный рейтинг.

Это как сами материалы налоговых проверок, так и вступившие в законную силу решения налогового органа, говорит Капианидзе.

Недобросовестные правоохранители могут использовать другие экономические статьи УК, например ст. 159 или 160, говорит Михаил Романов, партнер МКА Федеральный рейтинг.

группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры — mid market) группа Уголовное право 7место По выручке на юриста (менее 30 юристов) 19место По выручке Профайл компании
По его мнению, важнее для защиты бизнеса даже не текст самих законов, принимаемых в срочном порядке, а общий сигнал, который руководство страны даст правоохранительным органам.

Валютные ограничения и преступления

Что делать если возбудили уголовное дело?

В отношении Вас или Ваших близких возбуждено уголовное дело? Мы подготовили полезную правовую информацию о том, как правильно действовать в этой ситуации, какие права и обязанности имеет подозреваемый (обвиняемый, Подсудимый).

В каких случаях может быть возбуждено уголовное дело

В законе указан исчерпывающий перечень поводов и оснований для возбуждения уголовного дела:

• заявления граждан и представителей организаций о преступном деянии;
• постановление прокуратуры;
• явка гражданина с повинной;
• сообщение о готовящемся или совершенном преступном деянии, полученное из других источников.

Следователь (дознаватель) рассматривает представленные материалы и сообщения. По результатам рассмотрения выносится одно из следующих постановлений:

• об отказе в возбуждении дела;
• о передаче информации и материалов по подследственности;
• о возбуждении уголовного дела.

Что делать если возбуждено уголовное дело?

1. Если в отношении Вас возбуждено уголовное дело, необходимо ознакомиться с постановлением об этом и получить копию документа.

2. С момента возбуждения уголовного дела, заключения под стражу, предъявления обвинения в совершении преступления, а также при производстве в отношении Вас иных действий правоохранительных органов Вы вправе воспользоваться консультативной и практической помощью адвоката. Мы рекомендуем обратиться к адвокату незамедлительно.

   Следует знать, что сотрудники правоохранительных органов наделены определенными полномочиями по задержанию, заключению под стражу, проведению допросов, обысков и иных следственных действий. Чтобы защитить свои интересы в процессе предварительного расследования, обратитесь к опытному адвокату по уголовным делам. Специалист поможет выработать грамотную стратегию по делу.

   Адвокат подскажет, как правильно вести себя при производстве следственных действий, какие права и обязанности Вам предоставлены законом, а также разъяснит правовые последствия той или иной ситуации.

   С момента обращения за юридическими услугами адвокат принимает эффективные меры по защите интересов подзащитного: содействует в сборе доказательств, знакомится с материалами дела, участвует при производстве следственных действий, обжалует незаконные постановления правоохранительных органов. В определенных законом случаях участие защитника обязательно.

3. Если Вы подозреваетесь в совершении преступления, следователь или дознаватель могут задержать Вас на срок до 48 часов. В установленных законом случаях этот срок может быть продлен судом на 72 часа.

    Основания задержания указаны в законе:

   • лицо застигнуто на месте совершения преступного деяния;
   • на преступнике, на его одежде или личных предметах обнаружены следы преступления;
   • когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление.
4. В течение трех часов после задержания следователь (дознаватель) обязан составить об этом протокол. Необходимо запросить этот документ для ознакомления и получить его копию. В протоколе есть графа «Замечания». Если фактические обстоятельства дела не совпадают с содержанием протокола (время, место задержания и т. д.

   ), Вы вправе сделать соответствующую запись в данной графе.

5. Права подозреваемого:
   • получать копии документов (постановления о возбуждении уголовного дела, протокола о задержании, постановления о применении меры пресечения и т. д.);
   • давать показания и объяснения либо воздерживаться от этого;
   • пользоваться юридической помощью адвоката;
   • заявлять ходатайства, отводы;
   • представлять доказательства;
   • знакомиться с материалами дела, включая протоколы производства следственных действий;
   • обжаловать постановления следователя, суда, дознавателя, прокурора;
   • бесплатно пользоваться услугами переводчика;
   • защищать свои права всеми предоставленными законом способами.
6. По поводу использования механизмов защиты лучше проконсультироваться с адвокатом.
7. Если Вас допрашивают, необходимо знать следующее. Правила проведения допроса установлены УПК РФ. Допрос не может длиться более 4 часов. Явка на допрос обязательна. Дача показаний является добровольной. Вы можете от нее отказаться. Также Вы вправе явиться на допрос с адвокатом. Процесс и итоги допроса отражаются в протоколе.
8. Привлечь лицо в качестве обвиняемого в совершении преступления можно только при наличии соответствующих доказательств. Об этом выносится постановление. На стадии предварительного расследования в отношении Вас могут производиться иные следственные действия: очная ставка, обыск, предъявление для опознания, выемка документов и т. д. Порядок их проведения также регламентирован законом. Процесс и результаты должны отражаться в соответствующем протоколе. Вы вправе участвовать в следственных действиях в присутствии Вашего адвоката, знакомиться с протоколами, получать их копии. По итогам предварительного расследования уголовное дело может быть прекращено либо вынесено обвинительное заключение. Далее дело направляется в суд.
9. Участие подсудимого в судебном разбирательстве обязательно. Исключения составляют случаи, указанные в законе. На стадии судебного разбирательства обвиняемый (подсудимый) наделен определенными правами и обязанностями. Так, он вправе:
   • возражать против обвинения, давать показания или воздерживаться от этого;
   • представлять доказательства;
   • заявлять отводы и ходатайства;
   • знакомиться с материалами дела, делать выписки, копии;
   • ставить вопросы перед судебными экспертами;
   • знакомиться с протоколами судебных заседаний;
   • пользоваться услугами защитника.

Благодаря правовым знаниям, опыту и процессуальным полномочиям адвокат обеспечивает надежную и эффективную защиту клиента. От квалификации адвоката, а также от своевременности обращения за юридической помощью во многом зависит судьба лица, обвиняемого в совершении преступного деяния.

Если вам нужна помощь по вашему делу — звоните нам!

Адвокат Калашников Г.Н.